Cumplimiento Regulatorio e Integridad

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Fecha de finalización:

Descripción

Programa académico teórico práctico, diseñado con el objetivo que los participantes adquieran las herramientas técnicas para trabajar sobre la ética, integridad, cultura de cumplimiento, aspectos de responsabilidad social, ciudadanía corporativa y compromiso de transparencia para la lucha contra la corrupción, de forma que puedan posicionarse como Compliance Officer, a partir del Decreto No. 36-21, que instruye a la implementación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en el país y por ende en toda institución pública.

Dirigido a

Profesionales en el área cumplimiento, así como vinculados a las áreas de administración, finanzas y negocios, gerentes y directores, asesores legales, personal de auditoría interna, funcionarios públicos, empleados públicos y público en General que se interese en el mundo del cumplimiento y la integridad.

Objetivo del programa

Implementar el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana. De igual manera, haciéndose valer de las normas ISO y de las mejores prácticas. Facilitar el trabajo del enlace u oficial de cumplimiento, así como los demás responsables en las empresas y asesores, para demostrar la debida diligencia de acuerdo con técnicas internacionales de administración de riesgos.

Contenido

MÓDULO I- (Teórico)

Introducción al Compliance y Ética: Función del Compliance. Diversidad, Igualdad y Equidad. Cultura de Dignidad.
Gestión de los Riesgos: Sostenibilidad, Buen Gobierno, Reputación.
Compliance Corporativo: Soborno, Corrupción, Libre Competencia, Lavado de Activos y FT, Laboral, Medio Ambiente, IT, Tributario, Protección de Datos Personales.
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Compliance Público: Regulación, Estructura, prevención de la Corrupción, Integridad y Canales de Denuncia.
Diversidad, Igualdad y Equidad. Cultura de Dignidad. Cierre y Conclusiones Teóricas

MÓDULO II- (Práctico)

Elementos de los Sistema de Gestión de Compliance
Comunicación, Formación y Sensibilización. Responsabilidad Social. Compromiso Público.
Proceso de Mapa Riesgo: Conductual y Soborno.
Canales, Investigaciones, Medidas Disciplinarias. Programas de Speak Up
Presentación casos prácticos explicativos
Ejercicios prácticos para aplicación de conocimientos