Analistas, oficiales, gerentes y responsables de implementar controles, políticas, metodologías y sistemas para mitigar el riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT).
Proveer conocimientos estratégicos y operativos sobre la regulación local e internacional, mejores prácticas, metodologías y herramientas que faciliten la correcta implementación de un sistema de gestión basado en el riesgo, orientado a la mitigación efectiva del LAFT. Con estos recursos, se estará en capacidad de desarrollar un programa de cumplimiento que no solo cumpla con las obligaciones regulatorias, sino que también contribuya a la creación de negocios sólidos y rentables, protegiendo a la entidad de posibles multas y/o daños reputacionales de incalculable valor. Igualmente, se busca fomentar una sólida cultura de prevención del LAFT en todas las áreas de la organización.
